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Objectivos Principales del Curso |
 Los participantes deberán ser empleados del sector financiero. Se espera que los asistentes completen un listado completo de lectura antes de la clase que facilitará la realización exitosa del exámen. El listado de lectura incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines del GAFI y la FinCEN, y demás pautas relevantes. Tiempo de lectura anticipada: 10-15 horas ✓ Directivos responsables del cumplimiento BSA/AML
✓ Consultores
✓ Auditores bancarios
✓ Abogados
 ✓ Inglés o español
✓ Capacitación en línea
✓ Capacitación en el aula
✓ Capacitación privada en su oficina o país
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Certificación FIBA AMLCA en línea Ofrecido de forma completa por Internet, el curso de certificado en línea está diseñado para el estudio independiente autodirigido, lo cual permite a los estudiantes proceder según sus tiempos. Los participantes tendrán 90 días para completar los materiales de lectura, las redacciones en PowerPoint, los cuestionarios prácticos y el examen final. El formato en línea utiliza un foro único de discusión en el que los estudiantes responden preguntas del estudio de casos e interactúan con los compañeros de clase y el instructor. Certificación FIBA AMLCA en el aula Se requiere que los participantes completen un listado completo de lectura antes de asistir a una clase de 2 días. Luego de la clase de 2 días, el cuestionario práctico y la información de ingreso al examen se enviarán por correo electrónico a los participantes, quienes tendrán 90 días para completar los cuestionarios prácticos y el examen de certificación. Certificación FIBA AMLCA en la empresa FIBA puede certificar a todo el personal en instituciones financieras. Tenga a bien comunicarse con FIBA a fin de solicitar información respecto a la capacitación personalizada, en el entorno de la empresa. |
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Módulo I: Desde antilavado de dinero hasta la lucha contra la financiación del terrorismo - La historia reciente de AML/CFT organizaciones internacionales Módulo II: De la teoría a la práctica: Un enfoque del antilavado de dinero basado en el riesgo - Evaluación del riesgo institucional Módulo III: Mitigación del riesgo con controles internos - Controles internos Módulo IV: Descubrir las señales de alerta del lavado de dinero: Monitorización, identificación, investigación y notificación - Monitorización de actividad sospechosa Módulo V: Preparación para auditorías y exámenes regulatorios - Preparación para auditorías y exámenes Módulo VI: Capacitación y comunicación con juntas y directivos - Capacitación |
  Los cuestionarios prácticos en línea ayudan a la preparación de los participantes para el examen de certificación. Existe un total de 23 cuestionarios, cada uno de los cuales se puede hacer dos veces a fin de estar mejor preparado para presentarse al examen.  El examen consiste en 100 preguntas integrales que deben responderse en 1 hora y 45 minutos. Los asistentes que aprueben el examen con un resultado del 75% o más recibirán la prestigiosa Certificación FIBA AMLCA.
Para mantener la certificación vigente, se requiere que los asistentes participen anualmente en 10 horas de educación continua referente al antilavado de dinero. Los créditos de educación continua en antilavado de dinero se pueden obtener a través de una serie de programas, tales como la Conferencia de FIBA sobre antilavado de dinero, seminarios en línea de FIBA, eventos selectos de FIBA, otros programas aprobados de capacitación en antilavado de dinero, o a través de la capacitación en su institución sobre antilavado de dinero. |
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