Curso de Banca Corresponsal en AML
 Hoy en día y más que nunca, los riesgos que plantea la banca corresponsal preocupan a reguladores y bancarios por igual. Varias secciones de la Ley Patriótica de EE. UU. de 2001 se promulgaron para proteger el acceso al sistema financiero de EE. UU. al obligar a las instituciones financieras de EE. UU. a implementar controles adicionales en el área de la banca corresponsal.  Este curso de desarrollo profesional facilita el entendimiento de los siguientes temas ligados a las relaciones con cuentas corresponsales extranjeras: • Una revisión de las circunstancias que condujeron a la aprobación de la Ley PATRIÓTICA DE EE. UU.
• Disposiciones clave de la Ley Patriótica de EE. UU. que se encargan de la banca corresponsal
• Otras iniciativas internacionales que se encargan de la banca corresponsal tales como GAFI y Basilea
• Las mejores prácticas del sector - el Grupo Wolfsberg y la Cámara de compensación
•Cuentas corresponsales extranjeras y productos de alto riesgo
– Efectos bancarios en dólares estadounidenses – Actividades en remesas de cheques/bolsa – Transferencias de fondos y banca electrónica – Actividades de financiación de operaciones comerciales – Cuentas corresponsales para instituciones financieras no bancarias de alto riesgo tales como entidades de servicios financieros •Prácticas básicas de diligencia debida para cuentas corresponsales
•Diligencia debida ampliada para cuentas corresponsales
•Consideraciones sobre monitorización de transacciones
•Consideraciones sobre bancos pantalla y banca internacional (offshore)
•Transparencia y registro de transferencias de fondos (por ej. pagos de cobertura)
•Acciones de ejecución que se ocupan del déficit de la banca corresponsal
Estudios de casos selectos |
  Se espera que los asistentes revisen una lista completa de lectura antes de la clase. El tiempo anticipado es de 5 – 7 horas Los participantes deberán completar de forma exitosa un examen inmediatamente después de la capacitación. Los participantes recibirán un certificado de finalización una vez aprobado el examen.  Aprobación de 7 créditos de educación continua para profesionales que hayan obtenido su Certificación FIBA AMLCA o FIBA CPAML.
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