FIBA ha estado a la vanguardia en la identificación de capacitación y formación en lo que respecta a las cuestiones de BSA/AML que son particularmente aplicables a las actividades de negocios internacionales que se dedican a la banca corresponsal, la banca privada internacional y el comercio exterior.  

A tal fin, FIBA estableció el FIBA AML Institute, en asociación con Florida International University (FIU) en respuesta a la alta demanda de instituciones financieras de recibir capacitación profesional práctica, que se base en la reglamentación y normas en concordancia con estándares AML/CFT internacionalmente aceptados.

De esta manera, se crea una serie de programas de desarrollo profesional AML la Certificación FIBA AMLCA y FIBA CPAML. Hasta la fecha, el FIBA AML Institute ha capacitado y certificado a cientos de profesionales BSA/AML alrededor del mundo con su Certificación FIBA AMLCA que también está disponible en línea. www.fibatraining.net

¿Por qué debería optar por la  Certificación AML de FIBA?

•    La Certificación AML de FIBA está reconocida por una institución académica internacional, Florida International University, y es entregada por una asociación especializada en operaciones comerciales internacionales, FIBA.

•    La Certificación AML de FIBA está mayormente  reconocida por los reguladores del sector y organismos encargados del cumplimiento de la ley. Ofrece la información práctica que hoy en día necesitan los profesionales en antilavado de dinero para realizar su trabajo de forma efectiva.

•    Las Certificaciones AML de FIBA se encuentra también disponible por internet.  La instrucción en el aula también se encuentra disponible en una cantidad de lugares en los EE. UU., in-house  y durante las giras realizadas alrededor del mundo.

•    Las tarifas de inscripción están diseñadas para ser económicas, para permitir a su institución que envíe a varios miembros del personal de cumplimiento y gerencial de toda la empresa.