Instituto

FIBA AML Institute y su asociación con Florida International University

El FIBA AML Institute fue creado para:

Ayudar a las instituciones financieras a avanzar al mismo ritmo que el panorama regulatorio rápidamente cambiante;

Ayudar a marcar nuevos rumbos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo;
Ofrecer a las instituciones financieras una fuente de capacitación en antilavado de dinero en la que puedan confiar;
Ayudar a evitar que los bancos se enemisten con los reguladores.

¿Por qué estar asociado con FIU?

FIBA y la Oficina de Educación para Ejecutivos de la Facultad de Negocios de FIU, concuerdan a la perfección porque ambas entidades creen que la capacitación y la educación de alto nivel son una necesidad.

Certificaciones FIBA-FIU

Las certificaciones FIBA AMLCA y FIBA CPAML, ofrecen una combinación de estudios de casos, ejemplos reales y teoría que son elementos invalorables del contenido académico, y están diseñadas para contribuir a que su personal y directores adquieran conocimientos prácticos e implementen métodos basados en el riesgo para cumplir con las normas AML/CFT aceptadas a nivel internacional.

INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES (EE. UU.)

Usted adquirirá conocimientos prácticos del enfoque del cumplimiento, basado en el riesgo, con los requerimientos regulatorios de BSA/AML/OFAC.

Considerando al Manual del FFIEC como nuestra base, navegamos a través de estudios de casos reales y lo ayudamos a planificar estrategias para evitar que su institución repita los errores cometidos por otras instituciones o que tome riesgos innecesarios que pueda costarle en términos de multas y la reputación de su institución.

INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Usted adquirirá conocimientos exhaustivos sobre la forma en que las instituciones financieras mundiales y de EE. UU. implementan las mejores prácticas y sobre cómo evaluar los riesgos para su institución.

También obtendrá la experiencia necesaria para operar en un ámbito global, utilizando las normas internacionales para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo